本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2011年10月17日以书面或电子邮件的方式发出，2011年10月21日上午在本公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议
一、审议通过《公司2011年第三季度报告》具体内容详见2011年10月24日刊登在《证券时报》和网上的《江西特种电机股份有限公司2011年第三季度报告正文》以及刊登在网上的《江西特种电机股份有限公司2011年第三季度报告全文》。
表决情况9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于收购资产的议案》公司本次收购的资产为《奉新县金源钾长石矿》采矿权，该采矿权经协商作价620万元，公司以496万元的价格收购该采矿权80％的权益。具体内容详见2011年10月24日刊登在网上的《江西特种电机股份有限公司关于收购资产的公告》。
表决情况9票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二Ｏ一一年十月二十四日