中山大洋电机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

中山大洋电机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月26日上午900时在公司会议室召开第二届董事会第二十二次临时会议。本次会议通知于2011年5月21日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于延长公司公开增发 A 股股票方案有效期的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

公司于2010 年5月29 日、2010 年6月18日分别召开第二届董事会第十次会议和2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开增发A股股票方案的议案》（以下简称“发行方案”），相关决议公告分别于2010年6月1日、2010年6月21日刊登于巨潮资讯网（）及《证券时报》上。

1、《关于公司公开增发A股股票方案的议案》的历次调整情况

2010年6月19日，公司召开第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于调整公开发行股票数量上限的议案》，因公司2010年6月11日实施了以资本公积金向全体股东每10股转增7股，根据以上发行方案和资本公积金转增股本的实施结果，将本次公开增发股票数量的上限由4，500万股（含）相应调整为7，650万股（含），相关决议公告于2010年6月22日刊登于巨潮资讯网（）及《证券时报》上。

2011年1月21日，公司召开第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司公开增发新股相关事宜调整的议案》，公司结合实际情况，对以上发行方案中募集资金规模进行适当调整，本次公开增发新股募集资金由不超过122，000万元调整为不超过105，932万元，每个项目具体调整情况的相关决议公告于2011年1月22日刊登于巨潮资讯网（）及《证券时报》上。

2、《关于公司公开增发A股股票方案的议案》决议有效期延长情况

公司关于增发A股股票的申请已于2011年5月4日获得中国证监会有条件通过。

根据发行方案第（11）项——决议的有效期本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。因此，该发行方案即将于2011年6月17日到期，为保证公司公开增发股票相关工作顺利实施，公司拟延长本次公开增发A股股票方案的决议有效期限6个月，期限延长至2011年12月17日止。

本次发行方案除上述调整事项外，公司2010年第一次临时股东大会审议通过的发行方案的其他内容以及第二届董事会第十一次和第十七次临时会议决议调整的增发股份数量和募集资金金额不作变更。

以上议案须经公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开增发相关事宜之有效期的议案》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

公司于2010 年5月29 日、2010 年6月18日分别召开第二届董事会第十次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》，相关决议公告已分别于2010年6月1日和2010年6月21日刊登于巨潮资讯网（）及《证券时报》上。

上述议案第（十二）项规定，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。因此，该等授权即将于2011年6月17日到期，为保证本次公开增发工作顺利实施，公司拟延长授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的有效期6个月，期限延长至2011年12月17日止，相关授权内容不变。

以上议案须经公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于开展2012年度商品期货套期保值业务的议案》。（该项议案中山大洋电机股份有限公司同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

基于2011年度预算基础上，对公司生产产品原材料需求拟按照营业收入保持30%增长进行预测，2012年度拟对不超过5，600吨铜期货、7，800吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超过人民币10，800万元，根据客户订单周期作为期货操作期。

2012年度业务时间从2012年1月至2012年12月，根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。

依据《期货交易管理制度》规定，上述议案须提交股东大会审议通过。

《关于开展2012年度商品期货套期保值业务的公告》刊登于2011年5月27日巨潮资讯网（http://）及《证券时报》上，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《关于中山大洋电机股份有限公司拟开展2012年度商品期货套期保值业务的核查意见》刊登于2011年5月27日巨潮资讯网（http://）上。

四、审议通过了《关于提议召开2011年第二次临时股东大会的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会将于2011年6月11日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

《关于召开2011年第二次临时股东大会的公告》刊登于2011年5月27日巨潮资讯网（http://）及《证券时报》上。

特此公告

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2011年5月27日