股票代码600416股票简称湘电股份编号2011临-024

湘潭电机股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2011 年8月19日以通讯表决方式召开，7名董事、4名独立董事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式，全票审议通过了如下议案

1、《湘潭电机股份有限公司2011 年半年度报告及半年度报告摘要》。（详细内容见上海证券交易所网站）

同意11票 反对0票 弃权0票

2、《湘潭电机股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详细内容见当日公告临2011-26）

同意11票 反对0票 弃权0票

特此公告

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十二日