本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于２０１１年８月１日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于２０１１年８月１０日下午１４３０在浙江杭州召开。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项

一、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果审议通过了《２０１１年半年度报告全文及摘要》；

二、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事会秘书胡宏先生提名，聘任王根香为公司证券事务代表。

附件证券事务代表简历及联系方式。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

２０１１年８月１０日