本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湘潭电机股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2010年9月24日以通讯与现场表决相结合的方式召开，全体董事参与了表决，其中，10名董事参与了现场表决1名独立董事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以全体董事通讯与现场表决相结合的方式全票审议通过了如下议案

1、关于成立湘电湖南大学研究院的议案；

为提高公司研发水平，打造良好的研发平台，公司同意投资8000万元与湖南大学合作成立湘电湖南大学研究院。

2、关于结构件事业部整体结构调整的议案。

根据公司调结构，转方式的发展思路以及十二五发展规划要求，公司同意投资12920万元对结构件事业部进行升级改造。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

董事会

二O一O 年九月二十八日