本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于２０１１年１０月８日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于２０１１年１０月１８日上午１０３０以通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。表决通过如下事项

一、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司２０１１年第三季度报告及其正文的议案》；

二、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司对子公司的管理制度》；

三、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司内部控制制度》；

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司

董事会

２０１１年１０月１８日