湘潭电机股份有限公司关于二O一一年第一次临时股东大会延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《湘潭电机股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开二0一一年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2011年11月5日采用现场投票的方式召开二0一一年第一次临时股东大会。由于公司对外合作相关事宜还在洽谈中，鉴于此原因，公司董事会决定二0一一年第一次临时股东大会召开日期由2011年11月5日变更为2011年11月20日召开，会议登记日由2011年10月31日上午900-1200，下午1330-1730变更为11月18日上午900-1200，下午1330-1730。

会议的召开地点、召开方式、股权登记日等事项均不变。

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二O 一一年十一月二日